5月23日訊，據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）官網(wǎng)披露，近日SEC收到法庭指令，勒令終止涉嫌3000萬(wàn)美金的龐氏騙局，受騙投資者逾300人。SEC起訴一家位于南弗羅里達(dá)州的加密貨幣公司Argyle Coin, LLC,，以及其負(fù)責(zé)人Jose Angel Aman，他們涉嫌利用投資者的資金經(jīng)營(yíng)龐氏騙局。

他們利用新入場(chǎng)的投資者的資金來(lái)支付之前投資者的“利潤(rùn)”。據(jù)悉，Jose Angel Aman布局的這場(chǎng)騙局設(shè)計(jì)還涉及另外兩家他所擁有的公司，即Natural Diamonds Investment Co.（天然鉆石）和Eagle FinancialDiamond Group Inc（鷹金融）。

Aman于2014年5月在這兩家公司發(fā)行未注冊(cè)的證券，誤導(dǎo)性地向投資者承諾，公司將通過(guò)投資鉆石來(lái)獲利。Aman還有兩個(gè)助手Harold Seigel和Jonathan H. Seigel。

2017年Aman和Jonathan H. Seigel引誘投資者注資Argyle Coin，他們虛假宣傳，聲稱該投資無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)榇送顿Y背后由真實(shí)可見(jiàn)的鉆石支撐，并承諾利用投資者資金來(lái)發(fā)展加密貨幣業(yè)務(wù)。然而，Aman、天然鉆石、鷹金融和Argyle Coin濫用或挪用超過(guò)1000萬(wàn)美元的投資者資金來(lái)支付其他投資者的“利潤(rùn)”以及Aman的個(gè)人開(kāi)支，包括租金、馬匹、他兒子的騎射課程。

SEC指控天然鉆石、鷹金融、Argyle Coin、Aman、Harold Seigel和Jonathan H. Seigel違反證券注冊(cè)條例；同時(shí)，指控天然鉆石、鷹金融、Argyle Coin、Aman違反《聯(lián)邦證券法》的反欺詐條例；SEC還希望收集關(guān)于天然鉆石、鷹金融、Argyle Coin、Aman、Harold Seigel和Jonathan H. Seigel不正當(dāng)收益和預(yù)判利潤(rùn)的證據(jù)，對(duì)其進(jìn)行金融懲處。