本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺©，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

上海貝嶺股份有限公司(以下簡稱：“公司”)的參股公司上海先進半導(dǎo)體制造股份有限公司(以下簡稱“先進半導(dǎo)體”)于2018年10月30日與上海積塔半導(dǎo)體有限公司(以下簡稱“積塔半導(dǎo)體”)聯(lián)合發(fā)布《建議由積塔半導(dǎo)體根據(jù)中國公司法第172條按ÿ股先進半導(dǎo)體H股及ÿ股先進半導(dǎo)體非上市外資股1.50港元或ÿ股先進半導(dǎo)體內(nèi)資股人民幣1.33元的注銷價以吸收合并先進半導(dǎo)體的方式將先進半導(dǎo)體私有化及先進半導(dǎo)體恢復(fù)買賣》的公告，積塔半導(dǎo)體擬以吸收合并的方式將先進半導(dǎo)體私有化(詳見公司臨2018-21公告)。

公司于2018年11月27日召開的第七屆董事會第十五次會議審議通過《關(guān)于公司參股公司上海先進半導(dǎo)體制造股份有限公司以吸收合并方式私有化暨關(guān)聯(lián)交易的預(yù)案》，并于2018年11月28日披¶《上海貝嶺獨立董事關(guān)于公司參股公司上海先進半導(dǎo)體制造股份有限公司以吸收合并方式私有化暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見》及《上海貝嶺股份有限公司關(guān)于公司參股公司上海先進半導(dǎo)體制造股份有限公司以吸收合并方式私有化暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(詳見公司臨2018-25公告)。公司于2018年12月13日召開2018年第二次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于公司參股公司上海先進半導(dǎo)體制造股份有限公司以吸收合并方式私有化暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并于2018年12月14日披¶股東大會決議(詳見公司臨2018-27公告)。

2019年1月11日，先進半導(dǎo)體召開臨時股東會及H股類別股東大會，對先進半導(dǎo)體與積塔半導(dǎo)體于2018年10月30日訂立的合并協(xié)議及相關(guān)議案進行了審議，相關(guān)議案獲得先進半導(dǎo)體股東會通過(詳見公司臨2019-01公告)。

近期，公司已全部收到積塔半導(dǎo)體關(guān)于上海先進半導(dǎo)體制造股份有限公司以吸收合并方式私有化的對價款項，其中人民幣11,800.61萬元，港幣5,631.00萬元。公司已完成本次交易相應(yīng)股份的過戶交接手續(xù)。至此，本次關(guān)聯(lián)交易已全部完成。

經(jīng)公司財務(wù)部門內(nèi)部測算，公司因本次交易預(yù)計確認的2019年度投資收益(稅前)為6,112萬元，本次交易增加公司凈資產(chǎn)8,083萬元。以上數(shù)據(jù)δ經(jīng)審計，最終將以公司披¶的經(jīng)會計師事務(wù)所審計確認的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

特此公告。

上海貝嶺股份有限公司

董事會

2019年2月14日