在新的中央銀行反洗錢(qián)立法生效后，馬來(lái)西亞的數(shù)字貨幣交易所必須完全確定交易員的身份。

馬來(lái)西亞國(guó)家銀行 （BNM） 的一份立法和官方新聞稿的副本指出，任何提供加密的交易都必須“識(shí)別客戶(hù)并驗(yàn)證客戶(hù)的身份。”

正如Cointelegraph在2017年11月所報(bào)道的，預(yù)測(cè)監(jiān)管規(guī)定，BNM行長(zhǎng)Tan Sri Muhammad bin Ibrahim將重點(diǎn)放在控制數(shù)字貨幣潛在犯罪使用的必要性上面。

隨著一些人的預(yù)測(cè)， 數(shù)字貨幣的出現(xiàn)將標(biāo)志著金融業(yè)新時(shí)代的開(kāi)始。BNM行長(zhǎng)說(shuō)道，作為圈內(nèi)人士，我們不能忽略這些事態(tài)的發(fā)展。

現(xiàn)在， 交易所經(jīng)營(yíng)者必須遵守與CDD 有關(guān)的各種法規(guī)， 才能允許新的和現(xiàn)有的帳戶(hù)合法地繼續(xù)使用。

根據(jù)這項(xiàng)立法， 需要 “可靠、獨(dú)立的來(lái)源文件、數(shù)據(jù)或信息”， 特別是政府辦法的身份證：

“在對(duì)個(gè)人客戶(hù)和受益所有人進(jìn)行 CDD 時(shí)， 報(bào)告機(jī)構(gòu)必須至少獲得以下信息：

（a）姓名;

（b）國(guó)家登記身份證（NRIC）號(hào)碼、護(hù)照號(hào)碼或者其他印有客戶(hù)或者受益人所有人照片的官方文件;

（c）住宅或郵寄地址;（d）出身日期；（e）國(guó)籍；（f）交易目的

這是加密貨幣交易市場(chǎng)增加透明度的正式步驟，在擁有者看來(lái)，這是很樂(lè)觀(guān)的。

在亞洲，從去年4月開(kāi)始的日本外匯交易許可計(jì)劃，這也加重了這一論點(diǎn)， 即必須采取此類(lèi)措施，才能使加密貨幣得到廣泛的主流群眾的喜愛(ài)。

鄰國(guó)韓國(guó)也在考慮在今年6月選舉后實(shí)施外匯許可證制度，而在此之前韓國(guó)就已經(jīng)規(guī)定所有外匯用戶(hù)必須將其賬戶(hù)身份與銀行賬戶(hù)掛鉤。