根據(jù)發(fā)布的一份文件，如果美國財(cái)政部認(rèn)定加密貨幣地址與被列入黑名單的人有關(guān)聯(lián)，則財(cái)政部可能會(huì)將相關(guān)地址和錢包列入其制裁名單。

外國資產(chǎn)管制處 （OFAC）可能會(huì)將加數(shù)字貨幣地址列入特別指定的國民名單（SDN）中。以提醒公眾注意與黑名單上人士相關(guān)的特定數(shù)字貨幣標(biāo)識(shí)符。

OFAC的清單“不可能詳盡無遺”， 該文件指出，“如果確定他們是屬于SDN或以其他方式與之有關(guān)聯(lián)的數(shù)字貨幣標(biāo)識(shí)符或錢包并持有這些財(cái)產(chǎn)的當(dāng)事方，那么就應(yīng)采取必要步驟阻止相關(guān)的數(shù)字貨幣，并向外國資產(chǎn)管制處提交一份報(bào)告，其中包括錢包或地址所有權(quán)的信息以及任何其他有關(guān)細(xì)節(jié)。

OFAC沒有提供主要的遵從性解決方案，只是建議制定一個(gè)專門的、以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)的遵約方案，由各公司、交易所和加密公司的用戶負(fù)責(zé)。該方案機(jī)制類似于“了解客戶”（KYC）程序，其中包括制裁名單篩選和其他相關(guān)措施。美國人和公司將負(fù)責(zé)確保他們不從事被制裁或非法貿(mào)易和與投資有關(guān)的交易所禁止的交易。

美國財(cái)政部聲稱，將對(duì)利用數(shù)字貨幣“作對(duì)現(xiàn)有工具”進(jìn)行犯罪和惡意行為者采取制裁措施，并補(bǔ)充：

“為了加強(qiáng)我們打擊非法使用我們現(xiàn)有當(dāng)局的數(shù)字貨幣交易的行為，OFAC可能會(huì)在SDN名單上列入與被凍結(jié)人員有關(guān)的特定數(shù)字貨幣地址的識(shí)別資料?！?/p>

此前，特朗普總統(tǒng)發(fā)布了一項(xiàng)行政命令，禁止委內(nèi)瑞拉政府支持的加密貨幣石油幣Petro，并禁止美國投資者參與加密貨幣的首次發(fā)行（ICO）。

本周早些時(shí)候，由愛德華·斯諾登（Edward Snowden）提供的機(jī)密文件顯示，美國國家安全局（NSA）成功地創(chuàng)建了一個(gè)追蹤和定位加密貨幣用戶的系統(tǒng)。