中興通訊（0763）公布，將向深圳發(fā)展銀行深圳分行申請綜合授信額度追加至40億元（人民幣，下同），主要用于內(nèi)地保理、貸款、票據(jù)等業(yè)務(wù)。公告指，該綜合授信額度尚須授信銀行的批準(zhǔn)。

另外，中興通訊還修訂向非全資子公司采購年度上限。公告指，鑒于集團(tuán)今年的手機(jī)銷售增長超出對海內(nèi)外市場對其手機(jī)需求的原有估計(jì)，集團(tuán)向其非全資子公司立德采購液晶顯示模塊（LCM）的數(shù)量也相應(yīng)增加，故批準(zhǔn)集團(tuán)與立德截至今年12月底止年度的持續(xù)關(guān)連交易，經(jīng)修訂年度上限為3億元，替換原年度上限；截至昨日為止，該集團(tuán)尚未超逾原年度上限。

以下為公告全文：

中興通訊股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中興通訊股份有限公司（以下簡稱“中興通訊”或“公司”）已于2010年12月20日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體董事發(fā)出了《關(guān)于召開公司第五屆董事會第十五次會議的通知》。2010年12月27日，公司第五屆董事會第十五次會議（以下簡稱“本次會議”）以通訊表決方式召開。應(yīng)表決董事14名，實(shí)際表決董事14名。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

本次會議審議通過了以下議案：

一、審議通過《關(guān)于修訂與關(guān)聯(lián)方2010年度最高累計(jì)交易金額的議案》，決議內(nèi)容如下：

同意將本集團(tuán)2010年向關(guān)聯(lián)方深圳市立德通訊器材有限公司采購液晶顯示模組的最高累計(jì)交易金額增加至人民幣30，000萬元（不含增值稅）。

表決情況：同意14票，反對0票，棄權(quán)0票。

在本次會議前，公司獨(dú)立董事曲曉輝女士、魏煒先生、陳乃蔚先生、談?wù)褫x先生及石義德先生對上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前審閱，同意將上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交本次會議審議，并對上述事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

本集團(tuán)向關(guān)聯(lián)方深圳市立德通訊器材有限公司采購液晶顯示模組的2010年度最高累計(jì)交易金額（不含增值稅）調(diào)整是基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，該關(guān)聯(lián)交易是按照一般商務(wù)條款訂立，未損害公司及股東的利益。

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說明：

1、根據(jù)深圳證券交易所股票上市規(guī)則相關(guān)規(guī)則，深圳市立德通訊器材有限公司不屬于本公司關(guān)聯(lián)方。

根據(jù)香港上市規(guī)則第14A.11（5）條，深圳市立德通訊器材有限公司為本公司的關(guān)聯(lián)人士，因?yàn)槠渲饕蓶|中興新（持有立德22.5%的股權(quán)）為本公司控股股東，根據(jù)香港上市規(guī)則屬本公司的關(guān)聯(lián)人士。

2、2010年2月22日公司第四屆董事會第三十三次會議已審議通過本集團(tuán)與關(guān)聯(lián)方深圳市立德通訊器材有限公司2010年最高累計(jì)交易金額（不含增值稅）為人民幣25，500萬元。

二、審議通過《擬向深圳發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行申請追加人民幣綜合授信額度的議案》，決議內(nèi)容如下：

同意將公司向深圳發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度追加至40億元人民幣，主要用于國內(nèi)保理、貸款、票據(jù)等業(yè)務(wù)。該綜合授信額度尚須授信銀行的批準(zhǔn)，公司在辦理該綜合授信額度下的具體業(yè)務(wù)時(shí)需要根據(jù)公司現(xiàn)有內(nèi)部規(guī)定及相關(guān)法律、法規(guī)和上市規(guī)則的要求履行必要的審批程序。

此決議自2010年12月27日起至（1）下一筆新的授信額度得到批復(fù)前，或（2）2011年3月30日前較早之日有效。除非額外需求，今后公司將不再出具針對該額度內(nèi)不超過該額度金額的單筆融資業(yè)務(wù)申請的董事會決議。同時(shí)授權(quán)公司法定代表人侯為貴先生或侯為貴先生授權(quán)的有權(quán)簽字人簽署相關(guān)法律合同及文件。

表決情況：同意14票，反對0票，棄權(quán)0票。

說明：

1、綜合授信額度是銀行根據(jù)對公司的評估情況而給予公司在其操作業(yè)務(wù)的最高限額，公司不需提供資產(chǎn)抵押。公司在該額度項(xiàng)下根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需求操作各項(xiàng)業(yè)務(wù)品種，應(yīng)履行公司內(nèi)部和銀行要求的相應(yīng)審批程序。同時(shí)上述綜合授信額度為公司擬向銀行申請的金額，最終確定的金額以銀行批復(fù)金額為準(zhǔn)。

2、2010年9月27日公司與深圳發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行簽訂了30億元人民幣的綜合授信額度協(xié)議，該額度已獲2010年8月19日公司第五屆董事會第八次會議審議通過。

特此公告

中興通訊股份有限公司董事會

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作者：tee