監(jiān)管機構、政府和央行經(jīng)常毫無證據(jù)地指控比特幣被犯罪組織用作為洗錢的工具。香港的一份新報告清楚地闡明了這一點。香港是一個大型國際金融中心，也是中國與世界貿(mào)易的樞紐。

沒有證據(jù)證明比特幣被用于洗錢

香港政府在周一公布了其2018年洗錢和恐怖主義融資（ML/TF）風險評估報告。該報告探討了在金融行動特別工作組（FATF）的建議下，該城市面臨的威脅和危險。金融行動特別工作組（FATF）是一個政府間機構，主要負責制定打擊洗錢和恐怖主義融資的國際標準。

在描述到比特幣的問題時，該報告顯示，香港警方的監(jiān)控無明顯跡象表明有組織的犯罪或洗錢/恐怖主義融資涉及數(shù)字加密貨幣交易。此外，調(diào)查機構和情報機構也不認為數(shù)字加密貨幣被用于或可能被用于其他常見的上游犯罪（例如：fandu、走私貨物）或恐怖主義融資?！巴{等級很低”。但是，政府確實發(fā)現(xiàn)數(shù)字加密貨幣已經(jīng)被用于龐氏騙局作為托辭或作為網(wǎng)絡犯罪以及支付手段，大多數(shù)是被勒索軟件敲詐者用于支付。

對自由經(jīng)濟不構成威脅

有趣的是，這個份報告還解釋了為什么不試圖限制公民金融自由的政府應該把使用比特幣視為一種威脅?！跋愀凼莻€濟高度自由的經(jīng)濟體，外匯市場活躍，沒有資本管制”。因此，“與那些嚴重通貨膨脹或有嚴格外匯管制的經(jīng)濟體相比，數(shù)字加密貨幣并沒有那么有吸引力?！?/p>

從報告可以明顯看出香港政府對欺詐行為的態(tài)度，提供公眾在參與數(shù)字貨幣投資時保持警惕就足夠了。與該地區(qū)其他政府不同，香港政府認為不需要制定法規(guī)限制正當使用的比特幣。香港政府認為，當前關于欺詐和其他犯罪的法律法規(guī)足以囊括各犯罪活動，無論其是否涉及數(shù)字加密貨幣。