挪威一地區(qū)法院在數(shù)字貨幣交易所訴挪威最大銀行一案中，做出了有利于銀行的裁決。法院表示銀行完全有權(quán)關(guān)閉交易所的賬戶，理由是比特幣交易與洗錢風(fēng)險和犯罪活動有關(guān)聯(lián)。

法院判決銀行勝訴

據(jù)E24網(wǎng)站報道，挪威的奧斯陸地方法院（Oslo tingrett）在比特幣交易所Bitmynt AS訴北歐銀行一案中判決銀行勝訴。

該法院裁決：“經(jīng)過整體評估，毫無疑問比特幣交易助長了洗錢風(fēng)險和涉及犯罪活動的交易?！痹撁襟w對法院的判決做出進一步報道：

法院認為，據(jù)金融合同法第21節(jié)的規(guī)定，該風(fēng)險構(gòu)成了銀行切斷客戶關(guān)系的客觀理由。

據(jù)北歐聯(lián)合銀行官網(wǎng)上的介紹，該行是“北歐地區(qū)最大的金融服務(wù)集團，也是歐洲最大的銀行之一，”該銀行在17個國家均設(shè)有分行，2017年的營業(yè)收入總額為95億歐元（約113.3億美元），總資產(chǎn)5816億歐元（約6935.3億美元）。

為回應(yīng)法院的判決，Bitmynt創(chuàng)始人Sturle Sunde在一份聲明中強調(diào)，盡管其交易所“遵守反洗錢法，而且從未涉嫌參與犯罪活動，但他們還是輸?shù)袅诉@場官司”，他對“這個結(jié)果很失望，這個判決在某種程度上不僅僅是限制了他的公司?！泵襟w引用了他的原話：

該判決結(jié)果讓人非常失望。法院實際上禁止了比特幣交易。

持久戰(zhàn)

北歐聯(lián)合銀行與 Sunde和Bitmynt間的這場官司始于去年。去年秋，該銀行‘以洗錢和恐怖主義融資風(fēng)險為由’關(guān)閉了這個交易所的賬戶，挪威媒體報道稱：

據(jù)北歐聯(lián)合銀行提供的數(shù)據(jù)，該賬戶每月約1400筆交易。這些交易均與買賣比特幣有關(guān)。

Sunde隨即起訴該銀行。然而，奧斯陸地方法院“認為北歐聯(lián)合銀行完全有權(quán)中止Sunde及其公司與銀行的客戶關(guān)系。法院判定，涉及犯罪行為有關(guān)交易的風(fēng)險時，銀行有義務(wù)中止客戶關(guān)系。”

此外，E24網(wǎng)站指出“法院認為在Sunde處理Bitmynt交易的方式阻礙了北歐聯(lián)合銀行根據(jù)反洗錢法履行客戶管理和持續(xù)跟進的義務(wù)?！盨unde不同意此說法，并稱“法官未完全了解情況”，他計劃對法院的判決提起上訴。