政府收繳的數(shù)字貨幣是如何處理的
各國(guó)在打擊涉及加密貨幣的違法活動(dòng)中,繳獲的贓款贓物中常會(huì)有加密貨幣,如何處理就成了一個(gè)大問(wèn)題。
芬蘭海關(guān)最近就產(chǎn)生了這樣的困擾,當(dāng)年繳獲的1666枚BTC,價(jià)值已經(jīng)從70萬(wàn)歐元上漲至1500萬(wàn)歐元,除此之外還有價(jià)值數(shù)百萬(wàn)歐元的山寨幣,但目前芬蘭海關(guān)還是沒有想好怎么處理。
我們平日里最常見的交易方式,是在數(shù)字貨幣交易所中買賣。例如2018年英國(guó)以薩里警方在繳獲295枚比特幣之后,向法庭解釋比特幣存在極端波動(dòng)性和被轉(zhuǎn)移或被盜的風(fēng)險(xiǎn),最終法庭同意將比特幣換成英鎊。
薩里警方通過(guò)一個(gè)獲準(zhǔn)的比特幣交易所出售了這295枚比特幣。據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道,警方建立了自己的比特幣錢包,然后通過(guò)交易所進(jìn)行轉(zhuǎn)賬和轉(zhuǎn)換。這些資金隨后轉(zhuǎn)入警方的銀行賬戶,犯罪所得的18.8%——約273,000英鎊得以保留,薩里警方可以用這筆資金來(lái)增加其經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
但芬蘭政府與2018年發(fā)布了全新的數(shù)字貨幣指導(dǎo)方針,規(guī)定執(zhí)法機(jī)構(gòu)和人員不得將沒收的加密貨幣存儲(chǔ)在交易所,必須要保持它們處于離線狀態(tài)且不能在互聯(lián)網(wǎng)上被訪問(wèn)。
也就是說(shuō)如果要處理這些加密貨幣,就不能通過(guò)交易所,只能采用拍賣的方式。
這方面,美國(guó)警署已經(jīng)好幾次做過(guò)表率了。2014年拿下絲綢之路后,拍賣了29656枚BTC,按照現(xiàn)在的價(jià)格來(lái)計(jì)算是2億7千萬(wàn)美元,當(dāng)時(shí)拍下比特幣的是硅谷著名投資人Tim Draper。最近一次拍賣是本月18號(hào),拍賣掉4040.54 BTC,價(jià)值約為4000萬(wàn)美元。
但并不是所有被繳納的比特幣,都能得到合理妥善的安置,甚至相關(guān)的信息和資料都不對(duì)外界公布。
《財(cái)富》雜志發(fā)現(xiàn),有幾筆比特幣的繳獲被記錄在案,其銷售卻沒有任何記錄,例如2014美國(guó)聯(lián)邦稅務(wù)局從德克薩斯州的一位大麻毒販?zhǔn)种欣U獲222枚比特幣。鹽湖城繳獲99枚比特幣的沒收通知中,顯示其價(jià)值為0美元,而實(shí)際上它當(dāng)時(shí)價(jià)值約有80萬(wàn)美元。
如果說(shuō)上述兩個(gè)例子,比特幣數(shù)量少而沒有引起廣泛重視,那么保加利亞政府2017年繳獲的20多萬(wàn)枚比特幣,應(yīng)當(dāng)足夠吸引大家的目光。20萬(wàn)枚比特幣,按照現(xiàn)在的價(jià)格估算,價(jià)值超過(guò)18億美元。但目前為止,對(duì)于這筆比特幣如何處理仍是個(gè)未知數(shù)。
芬蘭警署2018年也考慮過(guò)要拍賣手中的比特幣,但最終以“反洗錢”為由凍結(jié)了這批加密貨幣。芬蘭海關(guān)服務(wù)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人說(shuō):
“從我們的角度來(lái)看,這些問(wèn)題與洗錢的風(fēng)險(xiǎn)特別相關(guān)。網(wǎng)絡(luò)貨幣的購(gòu)買者很少將其用于正?;顒?dòng)?!?/p>