2019年12月2日，紐約南區(qū)的檢察官對(duì)Virgil Griffith提起刑事訴訟，指控他通過向朝鮮民主主義人民共和國(guó)（朝鮮）提供服務(wù)，陰謀違反美國(guó)根據(jù)《國(guó)際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法》（International Emergency Economic Powers Act）實(shí)施的制裁。以太坊區(qū)塊鏈開發(fā)者之一Griffith被起訴，這是司法部首次公開指控一名美國(guó)公民共謀使用加密貨幣以逃避制裁的案件。這是一個(gè)有趣的案例，一個(gè)正在發(fā)展中的技術(shù)被應(yīng)用到1977年的法律中（時(shí)間不長(zhǎng)，但幾代人才實(shí)現(xiàn)的技術(shù)突破）。

針對(duì)Griffith的指控稱，他于2019年4月訪問朝鮮，在平壤區(qū)塊鏈和加密貨幣會(huì)議上作了演講，討論的主要話題是如何利用區(qū)塊鏈和加密貨幣技術(shù)洗錢并逃避國(guó)際制裁，使它成為一個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家。

美國(guó)為打擊這種逃避制裁而做出的努力始于2018年9月，當(dāng)時(shí)美國(guó)司法部和美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室（“ OFAC”）同時(shí)宣布了針對(duì)朝鮮公民Park Jin Hyok的刑事指控和民事制裁，聯(lián)邦調(diào)查局已經(jīng)追蹤多年的人，隨后被列入其通緝名單。 OFAC還制裁了Hyok的雇主、朝鮮政府的一個(gè)機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)或控制實(shí)體——朝鮮世博合資企業(yè)（Chosun Expo Joint Venture）。美國(guó)司法部的指控稱，Hyok使用了名為“ WannaCry 2.0”的勒索軟件攻擊，該攻擊方法對(duì)其受害者（主要在美國(guó)）的計(jì)算機(jī)上的文件進(jìn)行加密，要求用比特幣支付贖金。朝鮮外交部發(fā)表聲明，聲稱Hyok“是不存在的實(shí)體，此外，司法部提到的網(wǎng)絡(luò)犯罪行為與我們無關(guān)?！?/p>

2019年9月，OFAC宣布對(duì)Lazarus Group及其旗下的兩個(gè)子集團(tuán)Bluenoroff和Anaderiel實(shí)施制裁，聲稱他們直接參與了WannaCry 2.0和索尼影業(yè)2014年的網(wǎng)絡(luò)攻擊。Berg&Androphy的合伙人Joel Androphy說：“對(duì)于朝鮮這樣的流氓國(guó)家來說，這不僅僅是逃避制裁的問題，也是收入來源的問題?！?/p>

朝鮮似乎通過這種間接規(guī)避制裁的方式相對(duì)成功地創(chuàng)造了收入。路透社援引一份未公開的聯(lián)合國(guó)機(jī)密報(bào)告稱，2019年8月，朝鮮估計(jì)已經(jīng)通過利用網(wǎng)絡(luò)空間對(duì)金融機(jī)構(gòu)和加密貨幣交易所發(fā)動(dòng)復(fù)雜的攻擊來賺取收入，籌集了高達(dá)20億美元的資金。它已經(jīng)成為一種新興的商業(yè)模式。

盡盡管這筆收入是在OFAC宣布對(duì)拉撒路集團(tuán)（Lazarus Group）實(shí)施制裁之前獲得的，但制裁似乎并沒有阻止朝鮮繼續(xù)探索利用加密貨幣來獲取非法收入的途徑。在制裁宣布幾天后，韓國(guó)友好協(xié)會(huì)發(fā)布了關(guān)于計(jì)劃于2020年2月24日和25日舉行的第二次平壤區(qū)塊鏈和加密貨幣會(huì)議的信息。會(huì)議網(wǎng)站的“常見問題”頁(yè)面明確指出，“歡迎持有美國(guó)護(hù)照的個(gè)人”，“為了您的方便，我們將提供與您的護(hù)照分開的紙質(zhì)簽證，這樣就不會(huì)有您入境的證據(jù)?！薄跋嘈懦r最能保守秘密。”

路透社報(bào)道出來后不久，聯(lián)合國(guó)制裁專家警告人們不要參加平壤加密貨幣會(huì)議，并指出出席會(huì)議可能違反制裁規(guī)定。該網(wǎng)站被刪除的時(shí)機(jī)強(qiáng)烈表明，來自聯(lián)合國(guó)的國(guó)際懲罰威脅的威懾作用遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于來自美國(guó)的懲罰威脅。

除朝鮮外，不受朝鮮制裁的國(guó)家似乎也不受美國(guó)懲罰的影響。例如，2018年3月，特朗普總統(tǒng)發(fā)布了一項(xiàng)行政命令，禁止美國(guó)個(gè)人和實(shí)體從事涉及委內(nèi)瑞拉加密貨幣Petro的交易。大約在同一時(shí)間，OFAC宣布對(duì)Evrofinance Mosnarbank實(shí)施制裁，該銀行曾參與推動(dòng)Petro的啟動(dòng)。盡管實(shí)施了制裁，而且Petro顯然在委內(nèi)瑞拉人中不受歡迎-其中許多人仍然不知道如何或在哪里購(gòu)買Petros-委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)尼古拉·馬杜羅（Nicolas Maduro）宣布了旨在加強(qiáng)Petro的努力，包括在2020年為委內(nèi)瑞拉人探索性銷售委內(nèi)瑞拉石油，以及用Petros支付稅款和水電費(fèi)。

OFAC宣布對(duì)兩名伊朗男子實(shí)施制裁，他們涉嫌將勒索軟件計(jì)劃的收益從比特幣轉(zhuǎn)換為伊朗rial。其中一名被制裁的男子告訴《紐約時(shí)報(bào)》，他已經(jīng)在一周內(nèi)使用新的匿名比特幣地址恢復(fù)了比特幣交易。據(jù)報(bào)道，伊朗政府也對(duì)開發(fā)一種加密貨幣表現(xiàn)出了興趣。在2019年12月的吉隆坡峰會(huì)上，伊朗總統(tǒng)Hassan Rouhani建議土耳其，卡塔爾，伊朗和馬來西亞的領(lǐng)導(dǎo)人創(chuàng)建一種``穆斯林加密貨幣‘’，以``擺脫美元和美國(guó)金融體系的統(tǒng)治‘’。

國(guó)際制裁威脅的明顯效果，以及其他國(guó)家為開發(fā)可用于損害美國(guó)利益的加密貨幣而作出的共同努力，突突顯了美國(guó)與盟友合作打擊基于加密貨幣的制裁規(guī)避的必要性。盡管許多被認(rèn)為參與逃避制裁的國(guó)家（例如委內(nèi)瑞拉）不受國(guó)際制裁，但美國(guó)還有其他方式可以尋求其盟友的支持。

在其盟友的合作下，美國(guó)檢察官可以使用各種法規(guī)起訴和引渡那些在國(guó)外以及在美國(guó)從事涉及加密貨幣的犯罪的人。 “對(duì)于美國(guó)政府機(jī)構(gòu)而言，世界可能很小?！?Androphy說，“許多陷入這種困境的人根本不知道會(huì)給他們帶來大麻煩的法律?！?/p>

盡管每個(gè)盟友的現(xiàn)有法規(guī)和需求會(huì)有所不同，但全球金融行動(dòng)特別工作組（“ FATF”）最近發(fā)布了旨在為監(jiān)管虛擬貨幣和其他虛擬資產(chǎn)提供國(guó)際框架的標(biāo)準(zhǔn)。正如FATF在2020年1月9日主管論壇上發(fā)表的聲明中指出的那樣，“現(xiàn)在的挑戰(zhàn)是有效實(shí)施這些標(biāo)準(zhǔn)?！泵绹?guó)應(yīng)為此做出努力，因?yàn)閲?guó)際合作將是積累必要的經(jīng)濟(jì)力量的寶貴工具，可防止美國(guó)境內(nèi)外的行為者逃避基于加密貨幣的制裁。

毫無疑問，使用加密貨幣犯罪的人正在冒著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。雖然有些人是故意違反法律的，但他們可能不知道自己在美國(guó)刑事司法體系中會(huì)遇到多大的麻煩。許多人都不熟悉的聯(lián)邦量刑指南可能會(huì)把罪犯關(guān)進(jìn)監(jiān)獄幾十年。從外國(guó)被引渡到國(guó)外可能需要幾個(gè)月甚至幾年的時(shí)間。想象一下坐在委內(nèi)瑞拉的監(jiān)獄里。密封起訴書和與當(dāng)局的跨境合作使得旅行變得更加危險(xiǎn)。前一分鐘你可能還在去世界的某個(gè)地方度假，下一分鐘你可能會(huì)在監(jiān)獄里呆上兩個(gè)小時(shí)。

與Androphy合作的律師（Emily Burgess告訴我：“加密貨幣交易只是用假名進(jìn)行的，而不是匿名的，身份暴露的用戶將面臨嚴(yán)重的處罰?！?/p>

對(duì)于那些認(rèn)為加密貨幣會(huì)隱藏他們的檢測(cè)和最終懲罰的人，你最好三思而行。