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[導(dǎo)讀]因涉嫌22億元虛增交易數(shù)據(jù),瑞幸咖啡4月2日股價(jià)在盤前以最快速度閃崩,跌幅一度擴(kuò)大至85%,隨后在開盤40分鐘內(nèi)觸發(fā)5次熔斷,股價(jià)暴跌75.57%,逾300億市值蒸發(fā),而次日再跌達(dá)15.94%。目前陸

因涉嫌22億元虛增交易數(shù)據(jù),瑞幸咖啡4月2日股價(jià)在盤前以最快速度閃崩,跌幅一度擴(kuò)大至85%,隨后在開盤40分鐘內(nèi)觸發(fā)5次熔斷,股價(jià)暴跌75.57%,逾300億市值蒸發(fā),而次日再跌達(dá)15.94%。目前陸續(xù)已有包括審計(jì)機(jī)構(gòu)、聯(lián)席承銷商和貸款機(jī)構(gòu)也發(fā)聲回應(yīng)。

今年1月31日,知名做空機(jī)構(gòu)渾水公司稱,收到一份89頁(yè)的匿名報(bào)告,顯示瑞幸咖啡夸大了平均每家店每日的商品銷售數(shù)量、商品實(shí)際平均售價(jià)和廣告支出等多項(xiàng)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù);三天后的2月3日,瑞幸咖啡回應(yīng)了這一報(bào)告,否認(rèn)其中所有指控。

但今年4月2日,瑞幸咖啡公布了一份內(nèi)部調(diào)查報(bào)告,自2019年第二季度至第四季度,公司首席運(yùn)營(yíng)官劉劍及幾位向其匯報(bào)的員工偽造了高達(dá)22億元的交易金額。在此期間,部分成本和費(fèi)用也因虛假交易而大幅增加。

4月5日,瑞幸咖啡通過(guò)官微發(fā)布致歉聲明,表示涉事高管及員工現(xiàn)已被停職調(diào)查,公司已委托特別委員會(huì)及其委任的第三方獨(dú)立機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面徹查,將在第一時(shí)間披露調(diào)查結(jié)果。

對(duì)于瑞幸咖啡發(fā)布的致歉聲明,美國(guó)聯(lián)邦法院注冊(cè)出庭律師、瑞幸咖啡集體訴訟案在美國(guó)代理律師劉龍珠4月5日向新浪財(cái)經(jīng)獨(dú)家表示,已經(jīng)接到十幾個(gè)客戶就證券欺詐希望提起集體訴訟,我們正在選訴訟代表,瑞幸咖啡涉嫌財(cái)務(wù)造假不大可能是個(gè)別高管行為,如果造假屬實(shí),董事會(huì)及高層管理成員都將會(huì)被追究法律責(zé)任,美國(guó)證監(jiān)會(huì)一定會(huì)進(jìn)入調(diào)查。

劉龍珠稱,棄卒保帥在美國(guó)不管用,劉劍把責(zé)任全部承擔(dān),但高管坐牢的可能性也很大,高管都會(huì)面臨集體訴訟和刑事責(zé)任,瑞幸咖啡也可能面臨退市。“根據(jù)之前與美國(guó)司法部和證監(jiān)會(huì)打交道經(jīng)驗(yàn),劉劍被檢控成功的概率很大,除此之外公司高管董事長(zhǎng)、CEO和CFO以及包括所有獨(dú)董在內(nèi)的董事會(huì)成員都不可能推卸責(zé)任,任何人都不可能完全清白,這句話我是可以負(fù)責(zé)任的?!?/p>

“劉劍把責(zé)任全部承擔(dān),但高管坐牢的可能性也很大”

劉龍珠認(rèn)為,在法律層面集體訴訟公司是要承擔(dān)責(zé)任的,已經(jīng)沒(méi)有贏的可能性,但大概率集體訴訟可能和解,罰金金額會(huì)過(guò)億美金,但不會(huì)超過(guò)10億美金;除了罰金,股民集體訴訟,美國(guó)司法部會(huì)刑事檢控和美國(guó)聯(lián)邦政府會(huì)民事起訴,美國(guó)司法部刑事檢控,意味著瑞幸高管面臨坐牢,美國(guó)聯(lián)邦政府民事起訴則意味著公司高管巨額賠償,賠償金額根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),很有可能過(guò)億美元。

面對(duì)公司自曝財(cái)務(wù)造假后股價(jià)暴跌,4月4日瑞幸咖啡大股東、董事長(zhǎng)陸正耀發(fā)出了頗受爭(zhēng)議的“今天更要元?dú)鉂M滿”的內(nèi)容。4月5日,陸正耀再次在朋友圈發(fā)布信息稱,個(gè)人非常自責(zé)。無(wú)論獨(dú)立委員會(huì)的最終調(diào)查結(jié)果怎樣,我都會(huì)承擔(dān)應(yīng)有的責(zé)任?!拔艺f(shuō)元?dú)鉂M滿,是要給小伙伴們打氣?!?/p>

值得注意的是,瑞幸咖啡于2019年5月在美國(guó)納斯達(dá)克交易所上市,融資5.61億美元。2020年1月又發(fā)行可轉(zhuǎn)債和增發(fā)股票,瑞幸咖啡股權(quán)融資總金額綠鞋前5.8億美元,綠鞋后6.7億美元。CB綠鞋前4億美元,綠鞋后4.6億美元。瑞幸咖啡總?cè)谫Y額綠鞋前9.8億美元,綠鞋后11.3億美元。其中,瑞幸咖啡股東大鉦資本套現(xiàn)2.3億美元,瑞幸咖啡公司融資9億美元。

此外,招股說(shuō)明書顯示,瑞幸咖啡的大股東依然是陸正耀,其持股比例高達(dá)23.94%,其通過(guò)Haode International Limited持有484,851,500股B類普通股,而目前有145,455,450股被質(zhì)押,即質(zhì)押率為30%,管理層總共質(zhì)押股份為49.1%,占流通股總股本的24.1%。

劉龍珠表示,在美國(guó)由于證券欺詐被司法部提起刑事檢控的例子比比皆是,美國(guó)歷史上前納斯達(dá)克主席伯納德·麥道夫也曾因包含證券欺詐被判處150年監(jiān)禁。美國(guó)安然也因證券欺詐相關(guān)聯(lián)事件被司法部刑事調(diào)查,最后CEO被判刑24年,以及罰款2380萬(wàn)美元。

“在美國(guó)做集體證券欺詐的律師事務(wù)所并不多,大概也就20家,美國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)于證券欺詐的案件處理,我也比較熟悉,對(duì)美國(guó)司法比較了解,就算劉劍把責(zé)任全部承擔(dān),但是董事長(zhǎng)或高管坐牢的可能性也很大,就算不知情也是縱容其偽造交易金額,包括陸正耀、CEO錢治亞、劉劍在內(nèi)高管都面臨最高500萬(wàn)美元罰金?!?/p>

劉龍珠稱,劉劍可能面臨坐牢5年和500萬(wàn)美元罰款,此外也可能面臨電郵和郵件欺詐起訴,這兩條面臨的最高刑期是20年,瑞幸咖啡公司層面面臨最高2500萬(wàn)美元罰金。

談及瑞幸涉嫌財(cái)務(wù)造假的影響,劉龍珠表示,瑞幸咖啡涉嫌財(cái)務(wù)造假一事,對(duì)于中概股的影響是空前的,影響非常巨大,瑞幸咖啡財(cái)務(wù)造假由于金額巨大,會(huì)影響到中概股在美國(guó)形象,中概股在美國(guó)上市會(huì)更加艱難,日后審核也會(huì)變的更加嚴(yán)格。

但劉龍珠也稱,瑞幸咖啡涉嫌財(cái)務(wù)造假一事也有好處,正視這個(gè)問(wèn)題,這個(gè)事情發(fā)生后,也會(huì)給一些投機(jī)者一個(gè)警示,也會(huì)使中概股在資本層面操作更加規(guī)范,股民才會(huì)更加有信心。

“有違法行為,美國(guó)董責(zé)險(xiǎn)是不會(huì)保險(xiǎn)理賠的”

目前瑞幸咖啡赴美上市的保薦承銷機(jī)構(gòu)和審計(jì)機(jī)構(gòu)都被推到了輿論浪尖,目前陸續(xù)已有包括審計(jì)機(jī)構(gòu)、聯(lián)席承銷商、貸款機(jī)構(gòu)發(fā)聲回應(yīng)。新浪財(cái)經(jīng)了解到,瑞幸咖啡的聯(lián)合主承銷商分別是瑞士信貸、摩根士丹利、中金公司和海通國(guó)際,審計(jì)機(jī)構(gòu)為安永華明會(huì)計(jì)事務(wù)所。

劉龍珠稱,聯(lián)合主承銷商和審批機(jī)構(gòu)可能是不知情,但都有責(zé)任,都面臨被美國(guó)政府和聯(lián)邦檢察官辦公室提起調(diào)查、刑事檢控和巨額罰款,美國(guó)證監(jiān)會(huì)也會(huì)提起刑事訴訟和巨額罰款。罰款可能面臨金額至少千萬(wàn)美金以上,可能過(guò)億美金。

劉龍珠提供公司違法行為美國(guó)董責(zé)險(xiǎn)不理賠憑證

據(jù)悉,瑞幸咖啡在赴美上市前投保了董責(zé)險(xiǎn),國(guó)內(nèi)約有十多家保險(xiǎn)公司以共保體的形式參與了此次承保。公開信息顯示,承保公司分別是平安、太保、人保、中華聯(lián)合保險(xiǎn)、國(guó)任保險(xiǎn)等數(shù)家國(guó)內(nèi)險(xiǎn)企或參與承保了瑞幸咖啡的董責(zé)險(xiǎn)項(xiàng)目。除此之外,安聯(lián)、美亞、蘇黎世等國(guó)際險(xiǎn)企或參與了承保。

有報(bào)道稱,在美國(guó)市場(chǎng),造假者通常都會(huì)面臨市場(chǎng)禁入的處罰以及索賠。這類索賠可能部分由董事責(zé)任保險(xiǎn)理賠。劉龍珠表示,這種說(shuō)法是不對(duì)的,有違法行為或違法收入,在美國(guó)是不會(huì)有保險(xiǎn)公司理賠的。

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