8月7日消息，央行北京營管部官網(wǎng)發(fā)表公告，對(duì)三家違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定的公司開出罰單，這三家公司分別是國付寶、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢和支付寶。其中國付寶，聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢的罰金分別為4646萬元和2640萬元，支付寶則收到了412萬元額罰單。

據(jù)悉，國付寶公司存在為身份不明的客戶提供服務(wù)或與其進(jìn)行交易、未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告、未按規(guī)定披露相關(guān)事項(xiàng)、未按規(guī)定存放和使用客戶備付金、未留存商戶檔案等違法違規(guī)行為等多項(xiàng)交易違規(guī)違法行為。被處以沒收違法所得人民幣22176051.47元，并處罰款人民幣24286051.47元，合計(jì)罰沒人民幣46462102.94元。

聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢公司存在特約商戶資質(zhì)審核不嚴(yán)、未按規(guī)定使用客戶備付金、部分支付賬戶未達(dá)到實(shí)名制認(rèn)證要求、違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外等違法違規(guī)行為。被處以沒收違法所得人民幣12079185.64元，并處罰款人民幣14319713.64元，合計(jì)罰沒人民幣26398899.28元。

支付寶由于違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定，被中國人民銀行上海分行做出412萬元罰款的處罰。

另外在在公告中指出監(jiān)管部門將密切監(jiān)視支付行業(yè)的違規(guī)行為，嚴(yán)打互聯(lián)網(wǎng)金融亂象，各類違規(guī)行為都將得到應(yīng)有的懲罰。