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[導讀] 近日北京市市場監(jiān)管部門正牽頭開展互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治“打早打小”工作。記者采訪了解到,在打擊新增違法違規(guī)從事互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務過程中,一個名叫“風洞平臺”的大數(shù)據(jù)信息平臺發(fā)揮了重要作用。

 近日北京市市場監(jiān)管部門正牽頭開展互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治“打早打小”工作。記者采訪了解到,在打擊新增違法違規(guī)從事互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務過程中,一個名叫“風洞平臺”的大數(shù)據(jù)信息平臺發(fā)揮了重要作用。

據(jù)介紹,一段時間以來,北京運用大數(shù)據(jù)技術創(chuàng)新監(jiān)管方式,研發(fā)并試點應用“市場監(jiān)管風險洞察平臺”(以下簡稱“風洞平臺”),繪制企業(yè)“全景畫像”,把企業(yè)失信、失聯(lián)及高風險行為通過大數(shù)據(jù)納入綜合監(jiān)管,為市場監(jiān)管部門和基層執(zhí)法人員提供一整套風險定義、風險發(fā)現(xiàn)、風險識別、風險驅動的監(jiān)管閉環(huán)應用工具。

北京市市場監(jiān)管局市場監(jiān)管一處負責人周志宇告訴記者,借助“風洞平臺”,市場監(jiān)管部門針對2018年7月以來新取得ICP備案證書的企業(yè)加強監(jiān)測,根據(jù)官網(wǎng)信息、平臺網(wǎng)站內容,篩查疑似新從事P2P網(wǎng)貸業(yè)務的企業(yè),并協(xié)同有關主管部門對其相關經(jīng)營行為和是否需經(jīng)許可情況進行認定,對屬于“打早打小”工作的會同相關部門依法處置。2018年監(jiān)測發(fā)現(xiàn)82戶問題企業(yè),及時將有關情況函告北京市金融局,提請其判斷企業(yè)是否從事違法違規(guī)金融活動,2019年監(jiān)測發(fā)現(xiàn)問題企業(yè)降至20家,有效控制了新增互聯(lián)網(wǎng)金融風險。

同時,通過“風洞平臺”的企業(yè)族譜模塊,市場監(jiān)管部門匯集各類存在問題的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺5000多個,涉及全國范圍內企業(yè)主體約4000多家,自然人8000多人。累計監(jiān)測到關聯(lián)人及關聯(lián)企業(yè)在2018年以來新成立的企業(yè)192家,作為高風險企業(yè)納入重點監(jiān)管,提前預警,進一步消除監(jiān)管風險隱患。

監(jiān)管創(chuàng)新的背后,是傳統(tǒng)制度的革新。記者了解到,“風洞平臺”打破業(yè)務條線、層級科室的壁壘,將市場監(jiān)管內部數(shù)據(jù)、其他委辦局數(shù)據(jù)、專網(wǎng)信用數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)等各類數(shù)據(jù),裝進市場主體這一個“箱子”。同時,將復雜的大數(shù)據(jù)分析處理工作置于后臺,而在平臺上呈現(xiàn)的是簡單易懂的交互設計。

近年來,隨著北京市營商環(huán)境不斷優(yōu)化,特別是“先照后證”“多證合一”“證照分離”等舉措實施以來,市場主體迅速增長,隨之而來的是市場監(jiān)管日趨復雜,建設一個更加完善的市場誠信體系的呼聲日益強烈。如何做到“既放得開,又管得住”,合理引導、鼓勵建設市場誠信體系是監(jiān)管部門面臨的難題。

“通過企業(yè)全景畫像和族譜,可以方便查找違法企業(yè)關聯(lián)行為,深挖違法線索,達到‘查處一批案件、打掉一個鏈條、凈化一個行業(yè)’的執(zhí)法目標。”北京市市場監(jiān)管局市場監(jiān)管一處工作人員周靜介紹,監(jiān)管方式方法的創(chuàng)新,提升市場監(jiān)管效能,實現(xiàn)精準監(jiān)管、審慎監(jiān)管、智慧監(jiān)管和綜合監(jiān)管,解決了一些“老大難”的監(jiān)管問題。

截至目前,“風洞平臺”已將北京市163.4萬余戶企業(yè)納入監(jiān)測范圍,每個企業(yè)名下關聯(lián)數(shù)據(jù)220余項,涉企外部數(shù)據(jù)總計5500余萬條。企業(yè)族譜圍繞企業(yè)、投資人、管理人員關聯(lián)關系節(jié)點32.4億個,關聯(lián)關系信息65.8億條。

企業(yè)年度報告制度是商事制度改革的重要內容,也是轉變政府職能、簡政放權的具體要求。但近年來企業(yè)失聯(lián)等問題成為年報工作的難點。對此,“風洞平臺”建立了基于企業(yè)異常經(jīng)營名錄的失聯(lián)企業(yè)查找模塊,目前失聯(lián)企業(yè)復聯(lián)率約為35%,2018年北京市企業(yè)年報率同比提高4個百分點,有效提高了失聯(lián)企業(yè)復聯(lián)率。同時,有針對性地開展失聯(lián)主體的重點檢查,推進“僵尸企業(yè)”的清理工作,實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟減量提質。

針對預付費領域亂象,市場監(jiān)管部門依托“風洞平臺”開展預付費領域專項整治行動。通過消費投訴數(shù)據(jù)、關鍵詞,篩查數(shù)據(jù)庫中從事此行業(yè)的企業(yè)主體,并采集網(wǎng)絡上相關數(shù)據(jù)進行校驗匹配,形成企業(yè)名單,并發(fā)起定向抽查,檢查問題發(fā)現(xiàn)率達35.6%,進一步提高了監(jiān)管的靶向性。

北京市市場監(jiān)管部門相關負責人表示,下一步,將持續(xù)深化“風洞平臺”運用,跟蹤市場主體經(jīng)營活動規(guī)律與特征,定位隱藏于數(shù)據(jù)資源背后的監(jiān)管風險和違法違規(guī)線索,建立企業(yè)違規(guī)指數(shù)模型,開展差異化監(jiān)管和分類分級監(jiān)管,持續(xù)優(yōu)化首都營商環(huán)境。

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