日本金融管理局FSA將對多種加密貨幣交易所進(jìn)行懲罰和關(guān)閉
日本的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)將對多種加密貨幣的交易所進(jìn)行懲罰,除此之外,還將徹底關(guān)閉一些證券交易所。
在2017年,日本成為世界上第一個(gè)規(guī)范加密貨幣交易的國家,由此產(chǎn)生了16個(gè)合法注冊的交易所,超過16個(gè)法律允許充分考慮其申請后允以運(yùn)行的交易所。現(xiàn)在,一些交易所要被強(qiáng)制關(guān)閉,而另一些交易所必須做出重大改進(jìn)。
FSA的懲罰措施是在監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)多個(gè)加密貨幣交易所的消費(fèi)者保護(hù)和反洗錢措施中存在嚴(yán)重問題之后出臺的。這些缺陷是在現(xiàn)場檢查過程中發(fā)現(xiàn)的——盡管具體哪些交易所將受到懲罰,以及采取何種形式的懲罰,目前仍不得而知。
在臭名昭著的Coincheck黑客事件之后,現(xiàn)場檢查成為了FSA的首要任務(wù)。該檢查專門尋找安全漏洞,并報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案和加密貨幣的存儲問題。現(xiàn)在進(jìn)行的調(diào)查已導(dǎo)致一些未注冊的交易所發(fā)布停止運(yùn)營的通告。
消息人士向CNBC透露,日本金融服務(wù)管理局(FSA)也在計(jì)劃可能下令Coincheck提高其運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)。此前,該交易所在一場備受關(guān)注的黑客盜竊活動(dòng)中損失了5.3億美元的數(shù)字貨幣。此舉將遵循日本監(jiān)管機(jī)構(gòu)此前的指令。
CNBC的消息人士還表示,F(xiàn)SA可能會額外命令兩家政府注冊的交易所——總部位于東京的GMO Coin和Zaif——由總部位于大阪的科技公司(Tech Bureau Corp)運(yùn)營,對它們的運(yùn)營做出重大改進(jìn),否則將面臨后果。后者在上月經(jīng)歷了一場所謂的安全故障,讓7名用戶有能力免費(fèi)購買比特幣——盡管這些訂單最終沒成功,有人試圖將免費(fèi)的比特幣轉(zhuǎn)移到外部錢包。
關(guān)于洗錢問題,先前的報(bào)告指出,在日本,報(bào)告的與加密貨幣有關(guān)的洗錢案件僅為669起,所有涉嫌洗錢案件為40043件,這意味著在2017年報(bào)告的加密貨幣案件僅占該國所有涉嫌洗錢案件的0.17%。因此,洗錢似乎不像大規(guī)模盜竊的風(fēng)險(xiǎn)那么令人擔(dān)憂。