宗旨
中芯國際集成電路制造有限公司(?本公司」)董事（?董事」）會(huì)（?董事會(huì)」）提名委員會(huì)（?委員會(huì)」）的宗旨是，確保本公司有一個(gè)具有效規(guī)模、結(jié)構(gòu)和組合的董事會(huì)，能夠滿足股東托負(fù)的任務(wù)，并履行企業(yè)策略。
組織構(gòu)成
1. 成員。委員會(huì)成員人數(shù)由董事會(huì)確定，但在任何情況下均不得少于三人，而根據(jù)香港聯(lián)合交易所有關(guān)公司上市規(guī)則，大部分為獨(dú)立非執(zhí)行董事。委員會(huì)成員由董事會(huì)委任。
2. 主席。委員會(huì)主席應(yīng)是董事長或董事會(huì)任命的本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事。
3. 罷免與撤換。董事會(huì)可罷免或撤換委員會(huì)成員，并安排人員填補(bǔ)委員會(huì)的任何空缺。
運(yùn)作
4. 會(huì)議。委員會(huì)主席應(yīng)在與委員會(huì)成員磋商后，確定委員會(huì)會(huì)議召開的時(shí)間與頻率，但至少應(yīng)每年舉行一次。
5. 議程。委員會(huì)主席應(yīng)在與委員會(huì)其他成員、董事會(huì)及管理層磋商后，厘定及確定委員會(huì)議程。
6. 法定人數(shù)。會(huì)議的法定人數(shù)為委員會(huì)大多數(shù)成員出席，其中委員會(huì)主席必須出席。
7. 向董事會(huì)匯報(bào)。委員會(huì)須定期向董事會(huì)匯報(bào)（每年不少于一次）。委員會(huì)亦須將其決策及建議上報(bào)董事會(huì)，除非此舉受到相關(guān)法律或監(jiān)管限制（例如，存在限制披露的監(jiān)管規(guī)定）。
8. 自我評估；章程評估。委員會(huì)應(yīng)對年度表現(xiàn)進(jìn)行自我評估，并將自評結(jié)果上報(bào)董事會(huì)。委員會(huì)應(yīng)每年對本章程的完善性進(jìn)行評估，并向董事會(huì)提交修訂建議。
9. 會(huì)議紀(jì)錄。委員會(huì)會(huì)議的完整紀(jì)錄須由委員會(huì)的秘書保存，且該等會(huì)議記錄可供任何董事在給予合理通知的任何合理時(shí)間內(nèi)查閱。委員會(huì)的會(huì)議紀(jì)錄須就考慮事項(xiàng)及達(dá)成的決定作足夠詳細(xì)的記錄，包括董事提出的任何疑慮或所表達(dá)的反對意見。于會(huì)議結(jié)束后，會(huì)議紀(jì)錄的初稿及最終定稿應(yīng)于合理時(shí)間內(nèi)發(fā)送委員會(huì)的所有成員，分別就初稿表達(dá)意見而最后定稿則作其紀(jì)錄之用。
權(quán)限與職責(zé)
10. 委員會(huì)應(yīng)：
(a) 至少每年檢討董事會(huì)的架構(gòu)、人數(shù)及組合（包括技能、知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)，以及觀點(diǎn)與角度的多元化等方面），并向董事會(huì)提出任何改動(dòng)建議以執(zhí)行本公司的企業(yè)策略；
(b) 監(jiān)察董事會(huì)多元化政策的執(zhí)行(包括任何可計(jì)量目標(biāo)及完成達(dá)標(biāo)的進(jìn)度) ，并且確保公司就董事會(huì)成員多元化事宜于其年報(bào)內(nèi)的企業(yè)管治報(bào)告內(nèi)作出適當(dāng)?shù)呐?
(c) 物色具備合適資格可擔(dān)任董事、符合董事會(huì)要求的人士，并就挑選有關(guān)提名人士出任董事向董事會(huì)提供意見；
(d) 評核獨(dú)立非執(zhí)行董事的獨(dú)立性；及
(e) 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事長及首席執(zhí)行官）繼任計(jì)劃向董事會(huì)提出建議。
11. 委員會(huì)應(yīng)獲提供足夠資源履行其職務(wù)。倘認(rèn)為有需要時(shí)，委員會(huì)應(yīng)尋求獨(dú)立專業(yè)意見，以履行其責(zé)任，，而有關(guān)費(fèi)用由本公司承擔(dān)。
股東周年大會(huì)