上海電氣集團股份有限公司董事會四屆一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

如有董事對臨時公告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議的，公司應當在公告中作特別提示。

上海電氣集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2014年2月26日在上海市四川中路110號8樓會議室召開了公司董事會四屆一次會議。會議應到董事9名，實到董事8名，朱克林董事因公出差，委托俞銀貴董事出席本次會議并全權行使投票表決權。公司監(jiān)事董鑑華、謝同倫、李斌、周昌生、鄭偉健列席會議。本次會議由徐建國董事主持，會議符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定議，會議審議并通過以下決議：

一、關于選舉公司第四屆董事會董事長、副董事長的議案

同意選舉徐建國先生擔任公司第四屆董事會董事長，選舉黃迪南先生、朱克林先生擔任公司第四屆董事會副董事長，履行法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定的權利和義務。任期自2014年2月26日起至2017年2月25日止。

二、關于選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員議案

同意選舉徐建國先生、黃迪南先生、鄭建華先生、朱森第先生、呂新榮博士擔任公司第四屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，徐建國先生擔任戰(zhàn)略委員會主席。

同意選舉朱森第先生、黃迪南先生、簡迅鳴先生擔任第四屆董事會提名委員會委員，朱森第先生擔任提名委員會主席。

同意選舉簡迅鳴先生、朱森第先生、呂新榮博士、姚珉芳女士擔任第四屆董事會審核委員會委員，簡迅鳴先生擔任審核委員會主席。

同意選舉呂新榮博士、黃迪南先生、朱森第先生擔任第四屆董事會薪酬委員會委員，呂新榮博士擔任薪酬委員會主席。

公司第四屆董事會戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審核委員會和薪酬委員會的任期自2014年2月26日起至2017年2月25日止。

三、關于聘任公司新一屆高級管理人員的議案

同意聘任徐建國先生為公司首席執(zhí)行官，鄭建華先生為公司總裁。

根據公司總裁提名，同意黃甌先生為公司副總裁兼首席技術官，胡康先生為首席財務官，曹俊先生為首席運營官，陳鴻先生為首席投資官，李靜女士為首席信息官，童麗萍女士為首席法務官，張建明先生為首席風險官，伏蓉女士為董事會秘書，李重光先生為公司秘書。

公司新一屆高級管理人員的任期自2014年2月26日起至2017年2月25日止。

公司全體獨立董事對本議案均表示同意。

四、關于公司2014年對外擔保的議案

同意公司2014年對外擔保的議案,其中：上海電氣集團財務有限責任公司給予上海電氣(集團)總公司所屬公司電子銀行承兌匯票授信30,000萬元為公司向關聯人士擔保，關聯董事徐建國先生、黃迪南先生、鄭建華先生回避表決，該事項需提交公司2013年度股東大會審批，有效期至公司下一年度股東大會召開日止。

上海電氣集團股份有限公司董事會

二O一四年二月二十六日

附件：公司新一屆高級管理人員簡歷

徐建國

62歲，于2006年9月加入本公司。現任本公司董事長兼執(zhí)行董事、首席執(zhí)行官、上海電氣(集團)總公司董事長。徐先生在工業(yè)經濟領域擁有逾30年的豐富管理經驗。加入本公司前，徐先生歷任上海日用化學工業(yè)公司副經理、上海市輕工業(yè)局局長助理、上海市輕工業(yè)局副局長、上海市輕工業(yè)局黨委書記、上海市經濟委員會副主任、上海市寶山區(qū)區(qū)長、上海市黃浦區(qū)區(qū)長、上海市人民政府副秘書長、上海市經濟委員會主任。徐先生畢業(yè)于上海財經大學，持有經濟學碩士學位，高級經濟師。

鄭建華先生

54歲，于2004年3月加入本公司?，F任本公司執(zhí)行董事兼總裁，上海電氣電站設備有限公司董事長。鄭先生在裝備制造業(yè)領域擁有逾30年的豐富經驗。曾任上海汽輪發(fā)電機有限公司總裁，上海電氣集團上海電機廠有限公司廠長，上海電氣電站集團總裁，上海電氣(集團)總公司副總裁。鄭建華先生擁有中歐國際工商管理學院工商管理碩士學位，高級經濟師。

黃甌先生

43歲，于2004年3月加入本公司?，F任本公司副總裁兼首席技術官、科技管理部部長，上海電氣集團股份有限公司中央研究院院長，上海電氣電站設備有限公司副董事長，上海軌道交通設備發(fā)展有限公司副董事長，上海電氣建筑節(jié)能有限公司董事長，上海電氣輸配電集團有限公司副董事長，上海自儀泰雷茲交通自動化系統(tǒng)有限公司董事長。黃先生擁有豐富的發(fā)電設備制造業(yè)經驗。曾任上海汽輪機有限公司總裁、上海電氣電站集團執(zhí)行副總裁，上海電氣電站設備有限公司副總裁，上海電氣石川島電站環(huán)保工程有限公司董事長。黃先生畢業(yè)于上海交通大學，持有工學碩士學位，教授級高級工程師。

胡康先生

51歲，于2013年4月加入本公司?，F任本公司首席財務官、資產財務部部長，上海機電[-2.29% 資金 研報]股份有限公司監(jiān)事長。曾任上海軸承(集團)有限公司副總經理，上海振華軸承總廠廠長，上海電氣(集團)總公司財務總監(jiān)助理，上海上菱電器股份有限公司董事、總經理，上海電氣資產管理有限公司管理二部總經理，上海集優(yōu)機械股份有限公司董事、總經理，上海電氣集團股份有限公司總裁助理，審計稽察室主任。胡先生持有澳門科技大學工商管理碩士學位，高級經濟師。

曹俊，46歲，于2013年1月加入本公司?，F任本公司首席運營官，上海自動化儀表股份有限公司董事長。曾任上海電氣企業(yè)發(fā)展有限公司副總經理，上海電氣人力資源有限公司總經理，上海機電貿易大廈總經理，上海電氣資產管理有限公司總裁助理，上海電氣集團股份有限公司總裁助理，上海電氣安全生產監(jiān)測中心主任。曹先生畢業(yè)于上海大學電氣自動化專業(yè)，持有工學學士學位并持有澳門科技大學管理學碩士學位，高級經濟師。

陳鴻

59歲，于2005年8月加入本公司?，F任本公司首席投資官，上海機電股份有限公司董事、總經理?，高斯國際公司董事。曾任上海儀表電子進出口公司總經理，上海廣電股份副總經理，上海廣電(集團)有限公司副總裁，上海電氣國際經濟貿易有限公司董事、總經理。陳先生持有中歐國際工商學院工商管理碩士學位，高級經濟師。

李靜

46歲，于2004年3月加入本公司?，F任本公司首席信息官、信息管理部部長。李女士長期從事集團及下屬企業(yè)的信息化建設工作，擁有逾23年信息技術及信息管理的豐富經驗，于2004年起擔任上海電氣電站集團首席信息官、信息技術部部長等職。李女士為國內制造業(yè)領域信息化專家，擁有計算機理學學士及專業(yè)會計碩士學位，為教授級高級工程師。@@童麗萍，42歲，于2004年3月加入本公司?，F任本公司首席法務官、法務部部長，公司律師。童女士長期從事公司法務工作，擁有豐富的法務管理經驗，精通相關法律知識。童女士于2004-2010年期間先后擔任上海電氣電站集團法律審計室主任、法務部部長，于2006-2008年期間兼任本公司法務中心主任，自2008年起先后擔任本公司法務部副部長、部長、總法律顧問。童女士畢業(yè)于上海復旦大學，持有法學碩士學位。@@張建明，59歲，于2004年3月加入本公司。現任本公司首席風險官，上海電氣(集團)總公司紀委書記、監(jiān)事會副主席，監(jiān)察室主任。曾任上海汽輪機廠副廠長，上海汽輪機廠有限公司董事長，上海電氣電站臨港工廠總經理。張先生持有工商管理碩士學位，高級經濟師。

伏蓉

43歲，于2005年6月加入本公司。現任本公司董事會秘書、董事會秘書室主任、辦公室主任。曾先后擔任上海輸配電股份有限公司證券事務代表，ABB中國投資有限公司低壓產品部市場主管，上海電器股份有限公司董事會秘書、證券部部長，上海輸配電股份有限公司董事會秘書、證券部部長，本公司人力資源部部長及投資者關系部部長。伏蓉女士擁有管理學學士學位及經濟師職稱。

李重光先生

54歲，于2005年4月加入本公司?，F任本公司公司秘書及投資者關系部部長。李先生2005-2010年期間曾擔任本公司公司秘書、合資格會計師;2011-2012年期間，任高斯國際公司財務高級副總裁及司庫長，并于期間曾兼任高斯國際公司及高斯英國公司董事。加入公司以前2002年至2004年期間擔任源通果汁投資有限公司財務總監(jiān);1996年至2002年期間為香港執(zhí)業(yè)會計師，并擔任香港朱永昌朱國正會計師事務所的合伙人。李先生畢業(yè)于香港理工大學，現為香港會計師公會及英國公認會計師公會的資深會員，并為英國皇家特許會計師公會英格蘭及威爾士分會和國際注冊內部審計師協(xié)會會員。