上海電氣集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)四屆一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

如有董事對(duì)臨時(shí)公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性無(wú)法保證或存在異議的，公司應(yīng)當(dāng)在公告中作特別提示。

上海電氣集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2014年2月26日在上海市四川中路110號(hào)8樓會(huì)議室召開(kāi)了公司董事會(huì)四屆一次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事8名，朱克林董事因公出差，委托俞銀貴董事出席本次會(huì)議并全權(quán)行使投票表決權(quán)。公司監(jiān)事董鑑華、謝同倫、李斌、周昌生、鄭偉健列席會(huì)議。本次會(huì)議由徐建國(guó)董事主持，會(huì)議符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定議，會(huì)議審議并通過(guò)以下決議：

一、關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案

同意選舉徐建國(guó)先生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，選舉黃迪南先生、朱克林先生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，履行法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)。任期自2014年2月26日起至2017年2月25日止。

二、關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)委員議案

同意選舉徐建國(guó)先生、黃迪南先生、鄭建華先生、朱森第先生、呂新榮博士擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，徐建國(guó)先生擔(dān)任戰(zhàn)略委員會(huì)主席。

同意選舉朱森第先生、黃迪南先生、簡(jiǎn)迅鳴先生擔(dān)任第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員，朱森第先生擔(dān)任提名委員會(huì)主席。

同意選舉簡(jiǎn)迅鳴先生、朱森第先生、呂新榮博士、姚珉芳女士擔(dān)任第四屆董事會(huì)審核委員會(huì)委員，簡(jiǎn)迅鳴先生擔(dān)任審核委員會(huì)主席。

同意選舉呂新榮博士、黃迪南先生、朱森第先生擔(dān)任第四屆董事會(huì)薪酬委員會(huì)委員，呂新榮博士擔(dān)任薪酬委員會(huì)主席。

公司第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審核委員會(huì)和薪酬委員會(huì)的任期自2014年2月26日起至2017年2月25日止。

三、關(guān)于聘任公司新一屆高級(jí)管理人員的議案

同意聘任徐建國(guó)先生為公司首席執(zhí)行官，鄭建華先生為公司總裁。

根據(jù)公司總裁提名，同意黃甌先生為公司副總裁兼首席技術(shù)官，胡康先生為首席財(cái)務(wù)官，曹俊先生為首席運(yùn)營(yíng)官，陳鴻先生為首席投資官，李靜女士為首席信息官，童麗萍女士為首席法務(wù)官，張建明先生為首席風(fēng)險(xiǎn)官，伏蓉女士為董事會(huì)秘書(shū)，李重光先生為公司秘書(shū)。

公司新一屆高級(jí)管理人員的任期自2014年2月26日起至2017年2月25日止。

公司全體獨(dú)立董事對(duì)本議案均表示同意。

四、關(guān)于公司2014年對(duì)外擔(dān)保的議案

同意公司2014年對(duì)外擔(dān)保的議案,其中：上海電氣集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司給予上海電氣(集團(tuán))總公司所屬公司電子銀行承兌匯票授信30,000萬(wàn)元為公司向關(guān)聯(lián)人士擔(dān)保，關(guān)聯(lián)董事徐建國(guó)先生、黃迪南先生、鄭建華先生回避表決，該事項(xiàng)需提交公司2013年度股東大會(huì)審批，有效期至公司下一年度股東大會(huì)召開(kāi)日止。

上海電氣集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二O一四年二月二十六日

附件：公司新一屆高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

徐建國(guó)

62歲，于2006年9月加入本公司?，F(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)兼執(zhí)行董事、首席執(zhí)行官、上海電氣(集團(tuán))總公司董事長(zhǎng)。徐先生在工業(yè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域擁有逾30年的豐富管理經(jīng)驗(yàn)。加入本公司前，徐先生歷任上海日用化學(xué)工業(yè)公司副經(jīng)理、上海市輕工業(yè)局局長(zhǎng)助理、上海市輕工業(yè)局副局長(zhǎng)、上海市輕工業(yè)局黨委書(shū)記、上海市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任、上海市寶山區(qū)區(qū)長(zhǎng)、上海市黃浦區(qū)區(qū)長(zhǎng)、上海市人民政府副秘書(shū)長(zhǎng)、上海市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任。徐先生畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)，持有經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。

鄭建華先生

54歲，于2004年3月加入本公司?，F(xiàn)任本公司執(zhí)行董事兼總裁，上海電氣電站設(shè)備有限公司董事長(zhǎng)。鄭先生在裝備制造業(yè)領(lǐng)域擁有逾30年的豐富經(jīng)驗(yàn)。曾任上海汽輪發(fā)電機(jī)有限公司總裁，上海電氣集團(tuán)上海電機(jī)廠有限公司廠長(zhǎng)，上海電氣電站集團(tuán)總裁，上海電氣(集團(tuán))總公司副總裁。鄭建華先生擁有中歐國(guó)際工商管理學(xué)院工商管理碩士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。

黃甌先生

43歲，于2004年3月加入本公司?，F(xiàn)任本公司副總裁兼首席技術(shù)官、科技管理部部長(zhǎng)，上海電氣集團(tuán)股份有限公司中央研究院院長(zhǎng)，上海電氣電站設(shè)備有限公司副董事長(zhǎng)，上海軌道交通設(shè)備發(fā)展有限公司副董事長(zhǎng)，上海電氣建筑節(jié)能有限公司董事長(zhǎng)，上海電氣輸配電集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)，上海自儀泰雷茲交通自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司董事長(zhǎng)。黃先生擁有豐富的發(fā)電設(shè)備制造業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾任上海汽輪機(jī)有限公司總裁、上海電氣電站集團(tuán)執(zhí)行副總裁，上海電氣電站設(shè)備有限公司副總裁，上海電氣石川島電站環(huán)保工程有限公司董事長(zhǎng)。黃先生畢業(yè)于上海交通大學(xué)，持有工學(xué)碩士學(xué)位，教授級(jí)高級(jí)工程師。

胡康先生

51歲，于2013年4月加入本公司。現(xiàn)任本公司首席財(cái)務(wù)官、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，上海機(jī)電[-2.29% 資金 研報(bào)]股份有限公司監(jiān)事長(zhǎng)。曾任上海軸承(集團(tuán))有限公司副總經(jīng)理，上海振華軸承總廠廠長(zhǎng)，上海電氣(集團(tuán))總公司財(cái)務(wù)總監(jiān)助理，上海上菱電器股份有限公司董事、總經(jīng)理，上海電氣資產(chǎn)管理有限公司管理二部總經(jīng)理，上海集優(yōu)機(jī)械股份有限公司董事、總經(jīng)理，上海電氣集團(tuán)股份有限公司總裁助理，審計(jì)稽察室主任。胡先生持有澳門(mén)科技大學(xué)工商管理碩士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。

曹俊，46歲，于2013年1月加入本公司?，F(xiàn)任本公司首席運(yùn)營(yíng)官，上海自動(dòng)化儀表股份有限公司董事長(zhǎng)。曾任上海電氣企業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理，上海電氣人力資源有限公司總經(jīng)理，上海機(jī)電貿(mào)易大廈總經(jīng)理，上海電氣資產(chǎn)管理有限公司總裁助理，上海電氣集團(tuán)股份有限公司總裁助理，上海電氣安全生產(chǎn)監(jiān)測(cè)中心主任。曹先生畢業(yè)于上海大學(xué)電氣自動(dòng)化專業(yè)，持有工學(xué)學(xué)士學(xué)位并持有澳門(mén)科技大學(xué)管理學(xué)碩士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。

陳鴻

59歲，于2005年8月加入本公司?，F(xiàn)任本公司首席投資官，上海機(jī)電股份有限公司董事、總經(jīng)理?，高斯國(guó)際公司董事。曾任上海儀表電子進(jìn)出口公司總經(jīng)理，上海廣電股份副總經(jīng)理，上海廣電(集團(tuán))有限公司副總裁，上海電氣國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司董事、總經(jīng)理。陳先生持有中歐國(guó)際工商學(xué)院工商管理碩士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。

李靜

46歲，于2004年3月加入本公司?，F(xiàn)任本公司首席信息官、信息管理部部長(zhǎng)。李女士長(zhǎng)期從事集團(tuán)及下屬企業(yè)的信息化建設(shè)工作，擁有逾23年信息技術(shù)及信息管理的豐富經(jīng)驗(yàn)，于2004年起擔(dān)任上海電氣電站集團(tuán)首席信息官、信息技術(shù)部部長(zhǎng)等職。李女士為國(guó)內(nèi)制造業(yè)領(lǐng)域信息化專家，擁有計(jì)算機(jī)理學(xué)學(xué)士及專業(yè)會(huì)計(jì)碩士學(xué)位，為教授級(jí)高級(jí)工程師。@@童麗萍，42歲，于2004年3月加入本公司?，F(xiàn)任本公司首席法務(wù)官、法務(wù)部部長(zhǎng)，公司律師。童女士長(zhǎng)期從事公司法務(wù)工作，擁有豐富的法務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，精通相關(guān)法律知識(shí)。童女士于2004-2010年期間先后擔(dān)任上海電氣電站集團(tuán)法律審計(jì)室主任、法務(wù)部部長(zhǎng)，于2006-2008年期間兼任本公司法務(wù)中心主任，自2008年起先后擔(dān)任本公司法務(wù)部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、總法律顧問(wèn)。童女士畢業(yè)于上海復(fù)旦大學(xué)，持有法學(xué)碩士學(xué)位。@@張建明，59歲，于2004年3月加入本公司?，F(xiàn)任本公司首席風(fēng)險(xiǎn)官，上海電氣(集團(tuán))總公司紀(jì)委書(shū)記、監(jiān)事會(huì)副主席，監(jiān)察室主任。曾任上海汽輪機(jī)廠副廠長(zhǎng)，上海汽輪機(jī)廠有限公司董事長(zhǎng)，上海電氣電站臨港工廠總經(jīng)理。張先生持有工商管理碩士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。

伏蓉

43歲，于2005年6月加入本公司?，F(xiàn)任本公司董事會(huì)秘書(shū)、董事會(huì)秘書(shū)室主任、辦公室主任。曾先后擔(dān)任上海輸配電股份有限公司證券事務(wù)代表，ABB中國(guó)投資有限公司低壓產(chǎn)品部市場(chǎng)主管，上海電器股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)、證券部部長(zhǎng)，上海輸配電股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)、證券部部長(zhǎng)，本公司人力資源部部長(zhǎng)及投資者關(guān)系部部長(zhǎng)。伏蓉女士擁有管理學(xué)學(xué)士學(xué)位及經(jīng)濟(jì)師職稱。

李重光先生

54歲，于2005年4月加入本公司?，F(xiàn)任本公司公司秘書(shū)及投資者關(guān)系部部長(zhǎng)。李先生2005-2010年期間曾擔(dān)任本公司公司秘書(shū)、合資格會(huì)計(jì)師;2011-2012年期間，任高斯國(guó)際公司財(cái)務(wù)高級(jí)副總裁及司庫(kù)長(zhǎng)，并于期間曾兼任高斯國(guó)際公司及高斯英國(guó)公司董事。加入公司以前2002年至2004年期間擔(dān)任源通果汁投資有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān);1996年至2002年期間為香港執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師，并擔(dān)任香港朱永昌朱國(guó)正會(huì)計(jì)師事務(wù)所的合伙人。李先生畢業(yè)于香港理工大學(xué)，現(xiàn)為香港會(huì)計(jì)師公會(huì)及英國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)師公會(huì)的資深會(huì)員，并為英國(guó)皇家特許會(huì)計(jì)師公會(huì)英格蘭及威爾士分會(huì)和國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員。